Текущи | Архив
2010-04-23 06:04
Сигналът за крупната афера е подаден миналата година от клон на банка, заподозряна, че е ужилена. Според информацията, през 2007 година, банката е отпуснала кредити за над 2, 7 млн. Евро на две свързани старозагорски фирми. Заемите били обезпечени с недвижими имоти, техника, готова продукция и стоки на склад и на двете юридически лица. Реалното погасяване започнало през 2009-та, след изтичане на гратисния период. Малко след това обаче, през есента на същата година, дружествата спрели да плащат. Проверка на банката установила, че причина затова е прехвърляне на собствеността на двете фирми към трета.
По случая било образувано досъдебно производство, стартирали и съвместни действия на прокуратура и служители на звено “БОП” в Стара Загора, обясниха от МВР. Целта е била да се изясни механизма на сложната схема, чрез която е ощетена банката. В хода на разплитането й, спецполицаите стигнали до основните участници в схемата - трима представители на дружествата, които от няколко месеца извършвали поредица от търговски сделки по прехвърляне на собственост и представителства на различни свързани дружества (част от които учредени в САЩ, Белиз и Испания – в т.ч. в офшорни зони). Целта на тези финансови акробатики била да се избегне погасяването на 4, 5 милиона, в това число и лихвите.
Задържани са и тримата основни играчи в престъпната схема – двама мъже – на 50 и на 38 години, и дама на 41 години, всички от Стара Загора. Те са привлечени като обвиняеми за измама в големи размери. По искане на районната прокуратура днес Районният съд-Стара Загора им е постановил мярка за неотклонение Задържане под стража. Работата по случая продължава.
МВР: В Стара Загора е разкрита банкова измама за 4, 5 милиона евро
Сигналът за крупната афера е подаден миналата година от клон на банка, заподозряна, че е ужилена. Според информацията, през 2007 година, банката е отпуснала кредити за над 2, 7 млн. Евро на две свързани старозагорски фирми. Заемите били обезпечени с недвижими имоти, техника, готова продукция и стоки на склад и на двете юридически лица. Реалното погасяване започнало през 2009-та, след изтичане на гратисния период. Малко след това обаче, през есента на същата година, дружествата спрели да плащат. Проверка на банката установила, че причина затова е прехвърляне на собствеността на двете фирми към трета.
По случая било образувано досъдебно производство, стартирали и съвместни действия на прокуратура и служители на звено “БОП” в Стара Загора, обясниха от МВР. Целта е била да се изясни механизма на сложната схема, чрез която е ощетена банката. В хода на разплитането й, спецполицаите стигнали до основните участници в схемата - трима представители на дружествата, които от няколко месеца извършвали поредица от търговски сделки по прехвърляне на собственост и представителства на различни свързани дружества (част от които учредени в САЩ, Белиз и Испания – в т.ч. в офшорни зони). Целта на тези финансови акробатики била да се избегне погасяването на 4, 5 милиона, в това число и лихвите.
Задържани са и тримата основни играчи в престъпната схема – двама мъже – на 50 и на 38 години, и дама на 41 години, всички от Стара Загора. Те са привлечени като обвиняеми за измама в големи размери. По искане на районната прокуратура днес Районният съд-Стара Загора им е постановил мярка за неотклонение Задържане под стража. Работата по случая продължава.
