Текущи | Архив
2010-05-14 01:05
Организирана престъпна група, която е източвала ДДС в безумни за нормалния човек размери, е задържана при мащабна операция на МВР, ДАНС, НАП и Софийска градска прокуратура, съобщиха от Полицията. В ареста са мъже с прозвища, които говорят много – Дон Корлеоне (56 години, известен на МВР за счетоводни магьосничества, смята се за тартор на групата. В момента на залавянето джобните му пари са 11 хиляди), Дебелия ( 30 години, известен с фалшифициране на документи и кражби), Вики-Малкия (25 години, също крими известен). Освен тях, има още 12 прибрани на топло.
По първоначални данни, те са ощетили държавата с над 40 милиона лева ДДС. Поне 15 милиона са предотвратените щети, според МВР.
Операцията е реализирана след упорита няколкомесечна работа на службите. Специализираните екипи внимателно следели какво се случва в групата, как функционира схемата за източване... Смята се, че групата е действала близо 5 години по общо взето подобен начин: регистрират се фирми на името на социално слаби и малограмотни лица. Тези фирми развиват фиктивна търговска дейност и съответно издават фактури за несъществуващи стоки и услуги на дружества, които извършват реална дейност. По този начин се е занижавало дължимото ДДС, а спечелените суми се ползвали за лихварска дейност. Отпускали се кредити на бедни хора срещу непосилни лихви, а после ги принуждавали със сила и заплаха да прехвърлят имуществото си към "дедесарите".
Рано тази сутрин са атакувани 18 адреса в столичните квартали Банишора, Люлин, Банкя, Овча купел, както и района на бул. Константин Величков, откъдето са иззети голямо количество счетоводни документи.
За полозвината от задържаните се очаква Прокуратурата да поиска от Съда постоянна мярка за задържане.
Акция Дедесарите прибра на топло 15, включително тартора Дон Корлеоне
Организирана престъпна група, която е източвала ДДС в безумни за нормалния човек размери, е задържана при мащабна операция на МВР, ДАНС, НАП и Софийска градска прокуратура, съобщиха от Полицията. В ареста са мъже с прозвища, които говорят много – Дон Корлеоне (56 години, известен на МВР за счетоводни магьосничества, смята се за тартор на групата. В момента на залавянето джобните му пари са 11 хиляди), Дебелия ( 30 години, известен с фалшифициране на документи и кражби), Вики-Малкия (25 години, също крими известен). Освен тях, има още 12 прибрани на топло.
По първоначални данни, те са ощетили държавата с над 40 милиона лева ДДС. Поне 15 милиона са предотвратените щети, според МВР.
Операцията е реализирана след упорита няколкомесечна работа на службите. Специализираните екипи внимателно следели какво се случва в групата, как функционира схемата за източване... Смята се, че групата е действала близо 5 години по общо взето подобен начин: регистрират се фирми на името на социално слаби и малограмотни лица. Тези фирми развиват фиктивна търговска дейност и съответно издават фактури за несъществуващи стоки и услуги на дружества, които извършват реална дейност. По този начин се е занижавало дължимото ДДС, а спечелените суми се ползвали за лихварска дейност. Отпускали се кредити на бедни хора срещу непосилни лихви, а после ги принуждавали със сила и заплаха да прехвърлят имуществото си към "дедесарите".
Рано тази сутрин са атакувани 18 адреса в столичните квартали Банишора, Люлин, Банкя, Овча купел, както и района на бул. Константин Величков, откъдето са иззети голямо количество счетоводни документи.
За полозвината от задържаните се очаква Прокуратурата да поиска от Съда постоянна мярка за задържане.
